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Cartographie des risques au service du pilotage des risques
Objectifs
Programme
- Comprendre les enjeux de la cartographie des risques.
- Savoir réaliser une cartographie des risques opérationnels.
- Savoir adapter ses méthodes selon les contextes.
- Savoir piloter sa cartographie.
1INTRODUCTION ET CONCEPTS
Contexte réglementaire : Arrêté du 3 Novembre 2014 relatif au contrôle interne, Bâle III.
Risques majeurs de l’activité bancaire.
Contexte réglementaire : Arrêté du 3 Novembre 2014 relatif au contrôle interne, Bâle III.
Risques majeurs de l’activité bancaire.
2LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Objectifs de la cartographie des risques.
Approche par processus du risque opérationnel.
Approche par réglementation du risque de non-conformité.
Identification des événements de risques :
- Typologies de risques bancaires : Arrêté du 3 Novembre 2014 relatif au contrôle interne et Bâle III.
- Risques frontières.
Modalités pratiques de mise en œuvre d’une cartographie :
- Les acteurs.
- Les principes d’animation.
Évaluation et niveau d’exposition :
- Évaluation qualitative ou à dire d’experts et quantitative : choix des échelles de cotation d’impacts et de probabilités de survenance, principaux éléments constitutifs du dispositif de maîtrise des risques, cotation inhérente et résiduelle.
Représentations des cartographies des risques : formes tableaux, représentations graphiques, etc.
Les indicateurs de risques : typologies, construction et suivi.
Objectifs de la cartographie des risques.
Approche par processus du risque opérationnel.
Approche par réglementation du risque de non-conformité.
Identification des événements de risques :
- Typologies de risques bancaires : Arrêté du 3 Novembre 2014 relatif au contrôle interne et Bâle III.
- Risques frontières.
- Typologies de risques bancaires : Arrêté du 3 Novembre 2014 relatif au contrôle interne et Bâle III.
- Risques frontières.
Modalités pratiques de mise en œuvre d’une cartographie :
- Les acteurs.
- Les principes d’animation.
- Les acteurs.
- Les principes d’animation.
Évaluation et niveau d’exposition :
- Évaluation qualitative ou à dire d’experts et quantitative : choix des échelles de cotation d’impacts et de probabilités de survenance, principaux éléments constitutifs du dispositif de maîtrise des risques, cotation inhérente et résiduelle.
- Évaluation qualitative ou à dire d’experts et quantitative : choix des échelles de cotation d’impacts et de probabilités de survenance, principaux éléments constitutifs du dispositif de maîtrise des risques, cotation inhérente et résiduelle.
Représentations des cartographies des risques : formes tableaux, représentations graphiques, etc.
Les indicateurs de risques : typologies, construction et suivi.
3MISE À JOUR DES CARTOGRAPHIES
Les modalités de mise à jour des cartographies (incidents, facteurs externes et internes etc.).
Back Testing.
Les fiches post mortem.
Coordination avec les revues des autres fonctions de contrôle.
Les modalités de mise à jour des cartographies (incidents, facteurs externes et internes etc.).
Back Testing.
Les fiches post mortem.
Coordination avec les revues des autres fonctions de contrôle.
4LES OUTILS DE CARTOGRAPHIE DES RISQUES
Principales fonctionnalités.
Panorama des acteurs.
Principales fonctionnalités.
Panorama des acteurs.
5SYNTHÈSE ET CONCLUSION
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Synthèse de la journée.
Évaluation de la formation.
Public visé
- Directeurs des risques.
- Responsables risques opérationnels.
- Correspondants risques opérationnels.
- Fonctions Contrôle permanent, Contrôle périodique, Conformité.
Prérequis
- Aucune connaissance particulière n’est exigée.
Méthodes pédagogiques
- Documentation en PowerPoint :
Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :- Plus d’exemples ;
- Plus d’illustrations.
- Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
- QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
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