Nous utilisons des cookies pour vous fournir l'ensemble de nos services, notamment la recherche et les alertes. En acceptant, vous consentez à notre utilisation de ces cookies.
Choisir mes préférences
LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
Objectifs
Programme
- Appréhender le cadre réglementaire propre à la lutte contre le blanchiment de capitaux
- Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT
- Appréhender ses obligations d’opérateur de jeux en matière de dispositif LCB FT
Introduction aux enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux
- Comprendre les termes relatifs à ces délits :
- Blanchiment de capitaux
- Financement du terrorisme
- Panorama des mesures restrictives contre le financement d’actes terroristes
- Mise au point sur la fraude fiscale et les dispositifs de lutte associés
- Comprendre la notion de pep (personnes exposées politiquement)
Appréhender la réglementation encadrant les dispositifs de lutte contre ces délits
- Prendre connaissance de l'évolution de la réglementation : de l’europe à la france
- Quelles sont les obligations des opérateurs de jeux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ?
- Comprendre le rôle des régulateurs
- Tracfin et échanges internationaux : quels enjeux ?
- Synthèse sur l’arrêté relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lcb ft
Comprendre le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme
- La connaissance client (kyc)
- Le contrôle des transactions suspectes
- Appréhender les modalités de la déclaration tracfin
- Synthèse des conséquences et sanctions professionnelles et pénales
- Le risque d’image : de quoi parle-t-on ? Comprendre son impact
Piloter un dispositif interne : mise en pratique pour opérateurs de jeux
- Panorama des évolutions des exigences réglementaires en matière de lcb ft
- Être au point sur l’organisation et la gouvernance du dispositif
- Piloter le dispositif de contrôle interne : appréhender les bonnes pratiques
- Être en mesure de garantir le respect des règles de confidentialité
Public visé
- Casinos
- Clubs et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques
- Opérateurs de jeux et paris en ligne
Prérequis
Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
Méthodes pédagogiques
- Apports théoriques et pratiques
- Etudes de cas et exercices
- Echanges interactifs avec le formateur
- Support pédagogique de la formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
Choisissez une date pour pouvoir réserver !
Autres formation LCB FT pour le secteur des jeux d’argent et de hasard
Autres formations disponibles :