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Parcours administrateurs - Module 7 - LCB/FT pour membres du conseil

Parcours administrateurs - Module 7 - LCB/FT pour membres du conseil

Qualiopi
En centre
Non éligible CPF
Objectifs
Programme
  • Connaître le « sens » des obligations réglementaires applicables.
  • Comprendre l’articulation « opérationnelle » des processus clés de la LCB/FT.
  • Comprendre la répartition des rôles et des responsabilités des différents acteurs et instances de gouvernance.
  • Connaître le « sens » des obligations réglementaires applicables.
  • Comprendre l’articulation « opérationnelle » des processus clés de la LCB/FT.
  • Comprendre la répartition des rôles et des responsabilités des différents acteurs et instances de gouvernance.
  • Connaître le « sens » des obligations réglementaires applicables.
  • Comprendre l’articulation « opérationnelle » des processus clés de la LCB/FT.
  • Comprendre la répartition des rôles et des responsabilités des différents acteurs et instances de gouvernance.
  • Un programme synthétique destiné aux dirigeants et administrateurs pour aller droit au but sur le volet LCB/FT :

    • Pourquoi la LCB/FT ?
      • Situer les enjeux économiques, juridiques, d’image et environnementaux, à travers l’analyse d’un panorama de sanctions et de publications.
    • Par Qui ?
      • Situer le rôle de l’établissement parmi les différents acteurs nationaux et internationaux.
    • Comment ?
      • Exigences des directives européennes AML depuis 1991 et évolution de l’approche par les risques.
      • Obligations de moyens vs Obligations de résultats.
    • Mais encore ? (en pratique) :
      • Déploiement opérationnel de la LCB/FT.
      • Cas particulier du Covid 19 : maintien de la robustesse des dispositifs en période.
    • Veille réglementaire :
      • Apports des 4ème, 5ème et 6ème directives AML.
      • Responsabilités des dirigeants et du Conseil.
    • Contrôles ACPR :
      • Points de contrôles clés.
      • Cas particulier : Analyse des griefs depuis 2012 / Focus sur le grief lié à la déclaration de soupçons.
    • Veille technologique :
      • Mot sur l’optimisation des dispositifs à travers l’utilisation de l’IA ou la RPA.
      • Attentes du régulateur.

    Un programme synthétique destiné aux dirigeants et administrateurs pour aller droit au but sur le volet LCB/FT :

    • Pourquoi la LCB/FT ?
      • Situer les enjeux économiques, juridiques, d’image et environnementaux, à travers l’analyse d’un panorama de sanctions et de publications.
    • Par Qui ?
      • Situer le rôle de l’établissement parmi les différents acteurs nationaux et internationaux.
    • Comment ?
      • Exigences des directives européennes AML depuis 1991 et évolution de l’approche par les risques.
      • Obligations de moyens vs Obligations de résultats.
    • Mais encore ? (en pratique) :
      • Déploiement opérationnel de la LCB/FT.
      • Cas particulier du Covid 19 : maintien de la robustesse des dispositifs en période.
    • Veille réglementaire :
      • Apports des 4ème, 5ème et 6ème directives AML.
      • Responsabilités des dirigeants et du Conseil.
    • Contrôles ACPR :
      • Points de contrôles clés.
      • Cas particulier : Analyse des griefs depuis 2012 / Focus sur le grief lié à la déclaration de soupçons.
    • Veille technologique :
      • Mot sur l’optimisation des dispositifs à travers l’utilisation de l’IA ou la RPA.
      • Attentes du régulateur.
  • Pourquoi la LCB/FT ?
    • Situer les enjeux économiques, juridiques, d’image et environnementaux, à travers l’analyse d’un panorama de sanctions et de publications.
  • Pourquoi 
    • Situer les enjeux économiques, juridiques, d’image et environnementaux, à travers l’analyse d’un panorama de sanctions et de publications.
  • Situer les enjeux économiques, juridiques, d’image et environnementaux, à travers l’analyse d’un panorama de sanctions et de publications.
  • Par Qui ?
    • Situer le rôle de l’établissement parmi les différents acteurs nationaux et internationaux.
  • Par Qui
    • Situer le rôle de l’établissement parmi les différents acteurs nationaux et internationaux.
  • Situer le rôle de l’établissement parmi les différents acteurs nationaux et internationaux.
  • Comment ?
    • Exigences des directives européennes AML depuis 1991 et évolution de l’approche par les risques.
    • Obligations de moyens vs Obligations de résultats.
  • Comment 
    • Exigences des directives européennes AML depuis 1991 et évolution de l’approche par les risques.
    • Obligations de moyens vs Obligations de résultats.
  • Exigences des directives européennes AML depuis 1991 et évolution de l’approche par les risques.
  • Obligations de moyens vs Obligations de résultats.
  • Mais encore ? (en pratique) :
    • Déploiement opérationnel de la LCB/FT.
    • Cas particulier du Covid 19 : maintien de la robustesse des dispositifs en période.
  • Mais encoreen pratique
    • Déploiement opérationnel de la LCB/FT.
    • Cas particulier du Covid 19 : maintien de la robustesse des dispositifs en période.
  • Déploiement opérationnel de la LCB/FT.
  • Cas particulier du Covid 19 : maintien de la robustesse des dispositifs en période.
  • Veille réglementaire :
    • Apports des 4ème, 5ème et 6ème directives AML.
    • Responsabilités des dirigeants et du Conseil.
  • Veille réglementaire :
    • Apports des 4ème, 5ème et 6ème directives AML.
    • Responsabilités des dirigeants et du Conseil.
  • Apports des 4ème, 5ème et 6ème directives AML.
  • èmeèmeème
  • Responsabilités des dirigeants et du Conseil.
  • Contrôles ACPR :
    • Points de contrôles clés.
    • Cas particulier : Analyse des griefs depuis 2012 / Focus sur le grief lié à la déclaration de soupçons.
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    • Points de contrôles clés.
    • Cas particulier : Analyse des griefs depuis 2012 / Focus sur le grief lié à la déclaration de soupçons.
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  • Veille technologique :
    • Mot sur l’optimisation des dispositifs à travers l’utilisation de l’IA ou la RPA.
    • Attentes du régulateur.
  • Veille technologique
    • Mot sur l’optimisation des dispositifs à travers l’utilisation de l’IA ou la RPA.
    • Attentes du régulateur.
  • Mot sur l’optimisation des dispositifs à travers l’utilisation de l’IA ou la RPA.
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  • Public visé
    • Administrateurs, dirigeants effectifs et responsables des fonctions clés de contrôle : risques, contrôle permanent, conformité et contrôle périodique.
    Méthodes pédagogiques
    • Documentation en PowerPoint :
      Elle a été adaptée pour être utilisée en distanciel :
      • Plus d’exemples.
      • Plus d’illustrations.
    • Alternance d’illustrations et d’exercices pratiques, d’exercices sous Excel.
    • QCU, Vrai/Faux, questions/réponses pour vérifier, réviser et confirmer les acquis.
    Autres formations disponibles :
    Prochaines sessions disponibles :22 nov.06 déc.06 févr.24 mars
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    Prochaines sessions disponibles :22 nov.13 déc.14 janv.27 févr.
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