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LCB/FT - Lutte contre le blanchiment d'argent/Financement du terrorisme
Visio
19/09/2025
1 jours
810 € HT / stagiaire
3 places restantes
Objectifs
Programme
- Comprendre en quoi consiste le dispostif anti blanchiment d'argent et son cadre réglementaire
- Identifier l’ensemble des facteurs de risques liés à la LCB-FT
- Savoir comment fonctionne ce dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux
Public visé
- Responsables conformité, responsables juridiques, auditeurs internes, commerciaux
- Toute personne souhaitant se familiariser avec les principes de la LCB/FT
Prérequis
Il est nécessaire de disposer de connaissances de base sur la réglementation pour suivre la formation LCB/FT annuelle
Méthodes pédagogiques
- Exposés théoriques
- Etude de cas concrets
- Quizz en salle
- Questions orales ou écrites (QCM)
- Support de cours de la formation LCB-FT annuelle
- Auto évaluation préalable en amont de la formation
- Évaluation des acquis en fin de formation
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