Criminalité financière et économique : sensibilisation

• Identifier et signaler des transactions financières suspectes, en conformité avec les réglementations en vigueur
• Mettre en œuvre des mesures de prévention et de détection de la corruption et du trafic d'influence
• Comprendre et appliquer les régulations relatives aux sanctions internationales et aux embargos
• Détecter et prévenir les financements terroristes par une meilleure compréhension des flux financiers illicites
• Anticiper et évaluer les cyber menaces, tout en adoptant une posture proactive pour la protection des systèmes informatiques

Comprendre la lutte anti-blanchiment de capitaux

• Comprendre les mécanismes du blanchiment de capitaux
• Identifier les signes de blanchiment
• Connaître les réglementations et les obligations légales

Reconnaître la corruption et le trafic d'influence

• Définir et reconnaître les actes de corruption et de trafic d'influence
• Connaître les lois et les réglementations en vigueur

Analyser les embargos et sanctions internationales

• Comprendre le cadre des sanctions internationales
• Savoir identifier les entités soumises à sanctions
• Connaître les impacts et les obligations des entreprises

Comprendre le financement du terrorisme

• Comprendre les modes de financement du terrorisme
• Connaître les mesures préventives et répressives
• Savoir appliquer les lois anti-terroristes

Identifier le paysage des cyber menaces

• Identifier les principales menaces cyber actuelles
• Comprendre les motivations des attaquants
• Reconnaître les vecteurs d'attaque les plus courants

Connaître les acteurs de la menace cyber

• Connaître les différents types d'acteurs menaçants
• Hackers
• Cybercriminels
• États-nations
• Insiders
• Comprendre leurs objectifs et méthodes

Appréhender les types de cyber attaque et leurs conséquences

• Connaître les différents types de cyber attaques :
• Phishing
• Ransomware
• DDoS
• Etc.
• Savoir comment elles sont réalisées et leurs conséquences

Appliquer les règles de cyber hygiène dans son quotidien professionnel

• Apprendre les bonnes pratiques de cyber sécurité
• Comprendre l'importance de la sensibilisation et de la formation continue