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Les enjeux spécifiques de la LCB/FT
Objectifs
Programme
ATTENTION : cette formation n’est disponible que dans le cadre du certificat Maîtriser les enjeux de la Conformité.
- Comprendre les enjeux règlementaires sur le périmètre des activités de la banque (composantes juridiques).
- Savoir mettre en place et piloter un dispositif de conformité (plan de contrôle, cartographie des risques, construction des indicateurs)
- Savoir développer ses compétences au sein d’une équipe au sein du périmètre de Conformité.
- Appréhender, par-delà la technique, les enjeux comportementaux (leadership, force de conviction, raisonnement etc.).
ATTENTION : cette formation n’est disponible que dans le cadre du certificat Maîtriser les enjeux de la Conformité.
ATTENTION : cette formation n’est disponible que dans le cadre du certificat Maîtriser les enjeux de la Conformité.- Comprendre les enjeux règlementaires sur le périmètre des activités de la banque (composantes juridiques).
- Savoir mettre en place et piloter un dispositif de conformité (plan de contrôle, cartographie des risques, construction des indicateurs)
- Savoir développer ses compétences au sein d’une équipe au sein du périmètre de Conformité.
- Appréhender, par-delà la technique, les enjeux comportementaux (leadership, force de conviction, raisonnement etc.).
1LES COMPOSANTES DE LA LCB-FT
12LE CADRE RÉGLEMENTAIRE
2- Compréhension des notions-clés.
- Compréhension des notions-clés.
3BLANCHIMENT ET GEL DES AVOIRS/EMBARGOS ET FINANCEMENT DU TERRORISME
34LES ILLUSTRATIONS À PARTIR DES SANCTIONS
45LE DISPOSITIF SPÉCIFIQUE DE GEL DES AVOIRS, EMBARGOS ET FINANCEMENT DU TERRORISME
56SAVOIR DÉPLOYER UN DISPOSITIF EFFICACE
6- Le processus d’entrée en relation (dont les enjeux de classification – approche par les risques).
- Le processus de vigilance constante.
- Le traitement des alertes.
- Le dispositif déclaratif.
- Le dispositif COSI (communication systématique d’informations).
- Le processus d’entrée en relation (dont les enjeux de classification – approche par les risques).
- Le processus de vigilance constante.
- Le traitement des alertes.
- Le dispositif déclaratif.
- Le dispositif COSI (communication systématique d’informations).
7LE DISPOSITIF DE MAÎTRISE DES RISQUES LCB-FT
78QUIZ FINAL
8- 10 questions.
- 10 questions.
Public visé
- Collaborateurs de banque.
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