Fraude, LCT-FT et analyse financière

ATTENTION : cette formation n’est disponible que dans le cadre du certificat d’Analyse Financière d’Entreprise.

• Familiariser les collaborateurs avec la culture bancaire générale, le rôle de la profession dans le monde économique actuel, et la réglementation bancaire.
• Analyser la situation financière d’une entreprise et son évolution prévisible.
• Connaitre les outils de diagnostics financiers et les éléments de finance d’entreprise.
• Prendre des décisions de financement en fonction de la politique crédit et le risque crédit du dossier
• Être capable de procéder à des analyses financières sur des clients « entreprises et personnes morales » présentant une anomalie ou un risque LCB-FT, à partir de ces documents comptables, de la connaissance client et des relevés et opérations bancaires.

1LES RISQUES SPÉCIFIQUES LIÉS AU MONDE DES AFFAIRES

• Les principaux schémas de fraude.
• Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
• Les abus de biens impliquant les dirigeants et associés.
• Les principaux schémas de fraude.
• Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
• Les abus de biens impliquant les dirigeants et associés.
• Les principaux schémas de fraude.
• Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
• Les abus de biens impliquant les dirigeants et associés.

2CAS PRATIQUE : ANALYSE D'UN BILAN ET COMPTE DE RÉSULTAT POUR IDENTIFIER LES ANOMALIES

3LES ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À L'ANALYSE FINANCIÈRE FACE À UN RISQUE OU UNE ANOMALIE LCB-FT. 

4CAS PRATIQUE : RECHERCHE D'ÉLÉMENTS SIGNIFICATIFS POUR SE PRONONCER SUR LES RISQUES LCB-FT OU DE FRAUDES FISCALES

5CONCLUSION GÉNÉRALE SUR L'IMPORTANCE DE L'ANALYSE FINANCIÈRE